Tag Archives: lavado de activos
Taller práctico: Gestión de riesgos para el Sector Automotor
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En materia de lavado de activos y financiación del terrorismo, los vehículos han sido algunos de los bienes más empleados por los delincuentes. Por ello, el Centro de Capacitación de la AAP dictará el 04 de julio el taller práctico: “Gestión de riesgos para el Sector Automotor”, dirigido exclusivamente y de forma gratuita a los […]
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Congreso PLA 2019: Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo
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El próximo 6 y 7 de junio se realizará el XI Congreso Internacional de Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo PLA 2019, organizado por la Asociación de Bancos (ASBANC), evento que contará con el apoyo institucional de la SMV, el BCRP, la embajada de Estados Unidos y la Asociación Automotriz del Perú […]
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SBS recomienda a empresas del sector automotor combatir lavado de activos y reportar operaciones sospechosas
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El Centro de Capacitación de la Asociación Automotriz del Perú (AAP) dictó una conferencia sobre cómo prevenir, dentro del sector, el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo.
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Centro de Capacitación dictará conferencia para prevenir el lavado de activos
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El Centro de Capacitación de la Asociación Automotriz del Perú (AAP) realizará una conferencia para aprender a implementar, dentro del sector, la resolución SBS 789 – 2018, que busca impulsar la prevención de lavado de activos y la lucha contra la corrupción.
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