Biblioteca

Conoce la modificación que introduce precisiones con relación a determinados componentes del Sistema de Prevención del Lavado de Activos y del Financiamiento del Terrorismo (“SPLAFT”) que los sujetos obligados bajo supervisión de UIF-Perú (“SO”) deben implementar.

EXPOSITORES:

Yasmin Bolivar Soriano

    Coordinadora Ejecutiva de UIF

Rodrigo Enriquez Quinto

    Analista Estratégico en Superintendencia de Banca, Seguros y AFP

Marco Soto Salas

    Analista Estratégico en Superintendencia de Banca, Seguros y AFP