AAP Y UIF IMPULSAN PREVENCIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO

El martes 5 de agosto, la Asociación Automotriz del Perú (AAP), en coordinación con la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), llevó a cabo el Seminario sobre Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (PLAFT), en el marco del plan de capacitaciones propuesto por la UIF a solicitud del Comité de Oficiales de Cumplimiento de la AAP.

La jornada se desarrolló en modalidad híbrida, con sesiones presenciales en el Auditorio Dos de Mayo de la AAP para los representantes de Lima, y conexión virtual para los representantes de provincias. El evento se realizó de 8:30 a.m. a 1:30 p.m. y estuvo dirigido a los miembros del Comité de Oficiales de Cumplimiento de las empresas asociadas.

Durante el seminario se abordaron temas clave orientados al fortalecimiento de las capacidades en materia de cumplimiento normativo y gestión de riesgos, entre los que destacaron:

• Llenado de IAOC en el Portal PLAFT
• Conceptos generales y proceso de gestión de riesgos LA/FT/FP
• Criterios para calificar un ROS de calidad
• Medidas vinculadas a combatir el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva

Este seminario marcó el cierre del ciclo de capacitaciones programadas, reafirmando el compromiso del gremio con la promoción de buenas prácticas y el cumplimiento del marco regulatorio vigente.