Conoceremos la regulación aplicable al sector automotriz como Sujeto Obligado, la identificación y evaluación de riesgos de PLAFT. Hablaremos sobre los regímenes de Debida Diligencia en el sector automotriz, el conocimiento del cliente, trabajadores y proveedores; los registro de Operaciones, normativa interna (manual de PLAFT) e informe anual.
ORGANIZADO POR:
CECAAP
EXPOSITOR:
JUAN CARLOS MEDINA C.
Consultor especializado en gestión de riesgos, prevención del lavado de activos, cumplimiento normativo, gobierno corporativo y control interno (auditoría), del sector privado (grupos financieros y de seguros de latinoamerica) y del sector público (asesorando a organismos internacionales como la Cooperación Alemana al Desarrollo en su Programa Global de lucha contra flujos financieros ilícitos, y diversos reguladores latinoamericanos). Ex-Presidente del Comité de Prevención del Lavado de Activos (COPLAFT) de la Federación Latinoamericana de Bancos (FELABAN). Ex–Asesor en diversas entidades financieras latinoamericanas. Ex-Vicepresidente Corporativo de Cumplimiento en grupos financieros regionales. Ex-Presidente del Comité de Cumplimiento de la Asociación de Bancos del Perú (ASBANC). Ex-Presidente de la Asociación de Egresados de MBA de EGADE Business School – Sede Perú. Magister. Ingeniero Industrial. Certificación profesional (CPAML) por la Florida International.
