Tag Archives: SBS lavado de activos
31 enero, 2019
SBS recomienda a empresas del sector automotor combatir lavado de activos y reportar operaciones sospechosas
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El Centro de Capacitación de la Asociación Automotriz del Perú (AAP) dictó una conferencia sobre cómo prevenir, dentro del sector, el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo.
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22 enero, 2019
Centro de Capacitación dictará conferencia para prevenir el lavado de activos
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El Centro de Capacitación de la Asociación Automotriz del Perú (AAP) realizará una conferencia para aprender a implementar, dentro del sector, la resolución SBS 789 – 2018, que busca impulsar la prevención de lavado de activos y la lucha contra la corrupción.
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