La conferencia nos habla de cómo se origina el tema y cómo ha venido desarrollándose tanto a nivel de la legislación, penal y administrativa a través de la generación. Asimismo, tocaremos la parte regulatoria de los oficiales de cumplimiento, el reporte de operaciones y las obligaciones relacionadas con los sujetos obligados.
ORGANIZADO POR:
CECAAP Benites, Vargas y Ugaz Abogados
EXPOSITOR:
Liliana Calderón
Consultora de Benites, Vargas y Ugaz Abogados Abogada penalista, con más de 14 años de experiencia asesorando a empresas nacionales y transnacionales en materia anticorrupción y prevención de lavado de activos. Cuenta con un master en Cumplimiento Normativo en Materia de la Penal Universidad Castilla La Mancha.
Roberto Pereira
Socio de Benites, Vargas y Ugaz Abogados Abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú, cuenta con un máster en Derecho Penal por las Universidades de Barcelona y Pompeu Fabra. Integró el equipo técnico de la Defensoría del pueblo en la Mesa de Diálogo de la Organización de Estados Americanos (OEA).
