¿Sabias qué? Dentro de los sujetos obligados a reportar a la Unidad de Inteligencia Financiera del Perú (UIF-Perú) se encuentra las empresas y personas naturales dedicadas a la compraventa de vehículos nuevos. En esta charla se explicará en qué consiste dicha obligación, como implementar el sistema de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, la obligación de nombrar un oficial de cumplimiento, que actividades y responsabilidades tiene este funcionario y cuales son las sanciones aplicables.
EXPOSITORES:
Adara Palomino
Experiencia en el sector fintech implementando el sistema de prevención PLAFT, en el diseño e implementacion del manual del SPLAFT y en la gestión de riesgos.
Julio Vásquez
Julio es abogado por la Universidad Inca Garcilaso De la Vega con estudios en Compliance por la Pontificia Universidad Católica del Perú.